Most minden adócsaló lebukhat

A két szervezet egyaránt országos kiemelt ügyekkel, határon átnyúló adó- és bűnügyekkel foglalkozik, együttműködésük különösen a bűnszövetkezetek anyagi hátterének gyengítése, a pénzmosás megelőzése terén hozhat eredményeket.

Bencze József országos rendőrfőkapitány elmondta: évente 420-430 ezer bűncselekmény válik ismertté, ennek 61-65 százaléka vagyon elleni. A gazdasági bűncselekmények száma ezen belül 2004-ben 16 661, 2005-ben 17 106, 2006-ban 17 862 volt. A gazdasági bűncselekmények elkövetési értéke 2004-ben 35,7 milliárd forintot, 2005-ben 29,9 milliárd forintot, 2006-ban 43,6 milliárd forintot tett ki.

A rendőrség és az adóhatóság eddig is nyújtott információkat egymásnak, amelyek felhasználásával több ügyben sikert értek el. Az NNI bűnözői csoportokkal szemben mintegy 100 millió forintos megállapításra tett kezdeményezést, s közel száz esetben kezdeményezett vagyonosodási vizsgálatot, amit az APEH folytat le - mondta a főkapitány. A VPOP, az APEH és az ORFK együttműködése nem új keletű, tavaly koordinációs munkacsoportot is létrehoztak.

Szikora János, az APEH elnöke elmondta: az adóhatóság egyedi mérlegelés alapján, a szándékosság megalapozott gyanúja esetén tesz bűnügyi feljelentést. A több százezres APEH vizsgálathoz képest ezres nagyságrendű a feljelentések száma, ám az adóhatóság olyan ügyekben is közreműködik, amikor a büntető feljelentést más tette - derült ki.

A gyakorlat eddig az volt, hogy megállapították az adóhiányt, és ha szándékos adóelkerülésre gyanakodtak, feljelentést tettek. Mint az APEH elnöke elmondta, a jövőben nem várják meg a megállapítás megszületését, hanem már az adóhiány feltárása során szeretnének együttműködni a társszervekkel.

Az év elején felállt KAIG, amely egyebek mellett a határon belüli és azon túlnyúló körbeszámlázásos ügyletekre, értékesítési láncolatokra, a transzferár ügyekre, színlelt szerződésekre összpontosít, jelenleg 56 ügycsoportban (egy-egy ügycsoporton belül számos ügyben) folytat vizsgálatot, további 20 ügycsoportban pedig előkészítés alatt van a vizsgálat.

Hét olyan ügycsoport van, amelyben a cégek számítástechnikai alkatrészek kereskedelmével foglalkoznak, esetükben 6,5 milliárd forint adókülönbözetet tárt fel az APEH. Négy ügycsoportban cukorkereskedők érintettek, náluk 530 millió forint a megállapítások összege. Huszonöt autókereskedőnél 600 millió forint, 11 takarító cégnél 310 millió forint adóhiányt találtak, kozmetikai készítményeket hálózatban értékesítőknél 1,2 milliárd forint, gépalkatrész-kereskedelemmel foglalkozóknál 350 millió forintnyi adó hiányzott.

(MTI)