Hatszázmilliós adócsalást tárt fel az APEH
Büntető feljelentést tett ismeretlen tettes ellen az APEH Kiemelt Adózók Igazgatósága. A gyanú szerint egy Pest megyei vállalkozás fiktív számlákra fizetett bedolgozóinak, akik valós tevékenységet nem végeztek, ezért a számlákon feltüntetett szolgáltatásokat sem teljesíthették. Az áfa-bevalláshoz kapcsolódó utólagos vizsgálat során csaknem 600 millió forintos adókülönbözetet állapított meg az APEH.
Az APEH Kiemelt Adózók Igazgatósága az utólagos revíziót egy, elektromos háztartási cikkek kereskedelmével és szoftverfejlesztéssel foglalkozó társasságnál rendelte el. A cég képviselője az erről szóló értesítést ugyan átvette, ám ennek ellenére a hivatalban nem jelent meg és mulasztását sem mentette ki.
A helyszíni ellenőrzéskor kiderült: időközben új tulajdonosa lett a vállalkozásnak. Ő elmondta, hogy csak az adásvételt követően vált ismertté számára, hogy a cégnek tartozásai vannak, céges iratokat, könyvelési anyagokat nem vett át.
Az adóellenőrök megkeresték a vállalkozás korábbi képviselőjét is, aki ellentmondóan nyilatkozott a cég működéséről és iratokat ő sem tudott a revízió rendelkezésére bocsátani. A bankszámla ellenőrzése során azt is megállapították, hogy a vizsgált időszakban - 2004 és 2006 között - több vállalkozás is állított ki számlákat a társaság részére, de az is kiderült, hogy hamisan, mert valós gazdasági tevékenységet ezek a cégek nem végeztek.
A revízió összességében csaknem hatszázmillió forint adókülönbözetet tárt fel.
Az APEH Kiemelt Adózók Igazgatósága adócsalás és magánokirat-hamisítás gyanúja miatt tett feljelentést ismeretlen tettes ellen a Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnokságán.
A helyszíni ellenőrzéskor kiderült: időközben új tulajdonosa lett a vállalkozásnak. Ő elmondta, hogy csak az adásvételt követően vált ismertté számára, hogy a cégnek tartozásai vannak, céges iratokat, könyvelési anyagokat nem vett át.
Az adóellenőrök megkeresték a vállalkozás korábbi képviselőjét is, aki ellentmondóan nyilatkozott a cég működéséről és iratokat ő sem tudott a revízió rendelkezésére bocsátani. A bankszámla ellenőrzése során azt is megállapították, hogy a vizsgált időszakban - 2004 és 2006 között - több vállalkozás is állított ki számlákat a társaság részére, de az is kiderült, hogy hamisan, mert valós gazdasági tevékenységet ezek a cégek nem végeztek.
A revízió összességében csaknem hatszázmillió forint adókülönbözetet tárt fel.
Az APEH Kiemelt Adózók Igazgatósága adócsalás és magánokirat-hamisítás gyanúja miatt tett feljelentést ismeretlen tettes ellen a Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnokságán.
Előfordul, hogy érzelmi alapon döntesz? Gyorsan reagálsz, és később megbánod a viselkedésedet? Ha igen, ez a könyv neked szól!
Aki válaszol: Sipőcz Iván
Engedelmes és hasznos munkavállalókat termel a kiégés társadalma?