áfacsalás NAV bűncselekmény nyomozás letartóztatás Nemzeti Adó- és Vámhivatal költségvetési csalás bűnszervezet

Szerző: HRPortal.hu hírszerkesztő

Megjelent: 4 éve

Kétmilliárdos költségvetési csalást megvalósító bűnszervezetet számoltak fel

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt nyomoz őrző-védő céghálózatot működtető emberek ellen, akik kétmilliárd forintos kárt okoztak a költségvetésnek - közölte a NAV.

A közlemény szerint a fő elkövetők - két Fejér megyei férfi - vagyonvédelmi szolgáltatásokat szerveztek, a dolgozók után azonban az adót és járulékokat nem fizették be. Az elkövetők az áfacsalással közel 700 millió, míg a foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók és járulékok "megspórolásával" 1,3 milliárd forintos kárt okoztak az államnak.

A csaláshoz többszintű céghálózatot hoztak létre, a bukó cégek élére strómanokat ültettek. A bűnszervezetben a könyvelő is részt vett, aki a vezetőkkel megegyezve adóminimalizáló bevallásokat nyújtott be.

A NAV nyomozói országos akcióban számolták fel a szervezetet, IT-szakemberek, járőrök és a NAV Merkur bevetési egysége támogatásával 51 helyszínen tartottak házkutatásokat, összesen 15 gyanúsítottat hallgattak ki. Az elkövetők által okozott kár és a várható bírság biztosítására bankszámlákat zároltak, ingatlanokat, ékszereket és készpénzt foglaltak le 570 millió forint értékben.

A bűnszervezet tagjai közül három ember letartóztatásáról már döntött a Székesfehérvári Járásbíróság.

Nyomtatható verzió vissza

Iratkozzon fel Hírlevelünkre! HR Portál a könyvjelzők közé! Publikáljon Ön is a HR Portálon!

Eseményajánló

2023.02.08Az MT. új szabályai - munkajogi aktualitások, változások 2023. Az Országgyűlés 2022. decemberében módosította a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényt, mely több pontban is módosult a korábbiakhoz képest. On-line programunk keretében szeretnénk bemutatni résztvevőinknek a módosításban érintett részeket, aktualitásokat gyakorlati megközelítésben. Részletek Jegyek
2023.02.15Hoshin Kanri képzés A Hoshin Kanri, amely a minőségi termékek és szolgáltatások biztosítása érdekében a változásmenedzsment projektek lebontásával segíti elő az egész vállalatra kiterjedő stratégiai tervezést, ezáltal megvalósítja a munkafolyamatok racionális napi menedzsment rendszerének hosszú távú kialakítását a szervezetnél. A Hoshin Kanri módszer megismerése és a stratégiai célok lebontása, célmegállapodások megkötése, erőforrás és projekttervek, akció meghatározása a célok elérése érdekében. Részletek Jegyek
2023.02.16Lean black belt képzés A képzés során a résztvevő megismerhetik azokat a haladó és új lean módszereket, illetve az Ipar 4.0-hoz kapcsolódó fejlesztéseket, amelyek ráépülnek és kiegészítik a korábbi lean ismereteiket, ezzel szélesebb körben tudják a szervezetüknél folyó lean bevezetést támogatni. Részletek Jegyek
2023.03.22recruiTECH konferencia A recruiTECH elsősorban HR vezetőknek, toborzóknak, toborzási vezetőknek, employer branding specialistáknak és learning & development szakembereknek szól, akik napi szinten küzdenek a toborzási céljaikért a munkaerőpiacon, akik keresik az új megoldásokat, melyek segítségével hatékonyabbá tehetik vállalatuk tevékenységét. Részletek Jegyek

Munkaügyi hírek

Három fővárosi gimnázium nyolc pedagógusának mondtak fel a sztrájk miatt

A munkáltatói jogokat gyakorló tankerületi igazgatók - a Belügyminisztérium elvi álláspontját követve - december 1-jei hatállyal három fővárosi gimnázium nyolc pedagógusának szüntetik meg rendkívüli felmentéssel közalkalmazotti jogviszonyát - közölte a Belügyminisztérium. A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) szerint a kirúgás aránytalan büntetés. A Tanárok a tanárokért december 1-től polgári engedetlenséget hirdetett, a csatlakozó iskolák száma folyamatosan bővül.

További cikkek

Béremelést szeretnének a köztisztviselők, de nincs rá fedezet

A Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének elnöke szerint elfogadhatatlan, hogy a közszolgálat kimarad a... Teljes cikk

Ezeken a helyszíneken kell számítani adóellenőrökre a következő időszakban

Az adóellenőrök a legtöbb helyen az online pénztárgépek használatának szabályszerűségét és az alkalmazottak bejelentését vizsgálják. Teljes cikk

Ingyenes képzésekkel segítik a kézművesek versenyképességének javítását

Az Ipartestületek Országos Szövetsége szerint óriási a hiány többek közt vízszerelőkből, gázszerelőkből, szoba-festőkből. Teljes cikk

Kapcsolódó hírek

Kapcsolódó tartalmaink 1 2 3 Bezár

Áfacsaló szójakereskedőket leplezett le a NAV

Video

Családi kedvezmény nyilatkozat 2023

Könyvajánló

Emberi erőforrás menedzsment könyv

Hatodik kiadásához érkezett az Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv.

Kulturális ajánló

Kevin Spacey megzsarolja főnökét a vaskos végkielégítésért, Tom Cruise távozásra szólítja fel a többieket, de a kínos helyzetben majdnem egyedül marad, George Clooney főállása a kirúgás. A munkahelyről elbocsátás általában traumatikus, meghatározó élmény. Nem csoda, hogy ez a nagyon is érzelmekkel telített szituáció jó alapanyagot jelent a forgatókönyvíróknak, számos film meghatározó témája. Ezek közül válogattunk a teljesség igénye nélkül.

Látványos kirúgások és a következmények - ikonikus elbocsátások mozifilmekben

© Copyright HR Portal - 2003 - 2023