29 cikk a(z) bűnszervezet címkével:

Számlagyárat működtető szegedi csoport tagjai ellen emeltek vádat

4 hónapja Számlagyárat működtető szegedi csoport tagjai ellen emelt vádat az ügyészség, a hatóságok eredményes fellépésének köszönhetően az okozott 1,5 milliárd forintos kár teljes egésze megtérülhet - tájékoztatta a Csongrád Megyei Főügyészség szóvivője csütörtökön az MTI-t. Teljes cikk...


Őrző-védő cégek vezetői ellen indított eljárást a NAV

4 hónapja A gyanú szerint csaknem egymilliárd forint kárt okoztak a költségvetésnek egy őrző-védő cégekből kialakított hálózat vezetői, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai országszerte harminc helyen tartottak kutatásokat az ügyben - tájékoztatta a Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatóságának sajtóreferense hétfőn az MTI-t. Teljes cikk...


Kétmilliárdos költségvetési csalást megvalósító bűnszervezetet számoltak fel

6 hónapja A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt nyomoz őrző-védő céghálózatot működtető emberek ellen, akik kétmilliárd forintos kárt okoztak a költségvetésnek - közölte a NAV. Teljes cikk...


Számlagyárat működtető bűnszervezet ellen emeltek vádat

7 hónapja Vádat emelt a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség egy bűnszervezet ellen, amely fiktív számlákat állított ki a megrendelőknek, adófizetési kötelezettségük csökkentéséért - közölte a Bács-Kiskun megyei főügyész csütörtökön az MTI-vel. Teljes cikk...


Több száz munkaerő-közvetítőt számolt fel a NAV

9 hónapja Milliárdos kárt okozhattak a munkaerő-közvetítők a költségvetésnek, ugyanis több ezer embert foglalkoztattak, és a munkavállalók után nem fizették a járulékokat, írja a Napi.hu. Teljes cikk...


Áfacsaló szójakereskedőket leplezett le a NAV

9 hónapja Az áfacsalással erősen fertőzött szójakereskedelemmel foglalkozó három bűnszervezetet fogott el a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai országos akcióban a közelmúltban - közölte az NAV csütörtökön az MTI-vel. Teljes cikk...


Betonacéllal csalt adót egy Nógrád megyei bűnszervezet

11 hónapja Betonacél-kereskedést folytató bűnszervezetet számoltak fel Nógrád megyében, a bűnszervezet áfacsalással több mint négyszázmillió forintos kárt okozott a költségvetésnek. Az ügyben tizenöt embert gyanúsítanak költségvetési csalással - írja az MTI. Teljes cikk...


300 millió forintos kárt okozott egy fiktív számlákat kiállító számlagyár

12 hónapja Háromszázmillió forintos kárt okozott a költségvetésnek egy számlagyár, amely hat budapesti székhelyű cég nevében fiktív számlákat állított ki - írja az MTI. Teljes cikk...


Fiktív számlákat kiállító bűnszervezetet számolt fel a NAV

12 hónapja Fiktív számlákat kiállító bűnszervezetet számolt fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), a házkutatások során több gépfegyvert és pisztolyt is találtak. A dunántúli bűnszervezet tagjai olyan vállalkozásokat hoztak létre, amelyek valójában nem működtek, élükön csak "strómanok" ültek - írja az MTI. Teljes cikk...


Rabszolgaként dolgoztattak embereket egy odesszai farmon

1 éve 13 embert vettek őrizetbe, fegyvereket is lefoglaltak a hatóságok. A bűnözők a legkiszolgáltatottabb emberekre utaztak Ukrajna-szerte, vonaton szólították le áldozataikat. Az eset egyáltalán nem ritka. Teljes cikk...


Sorra dőlnek meg a biztonsági őrök munkaerő-kölcsönzésével foglalkozó cégek

1 éve Élet-halál harc dúl a vagyonvédelmi cégek piacán, az győz, aki olcsóbban jut munkaerőhöz. Sorra alakultak és dőltek meg a biztonsági őrök munkaerő-kölcsönzésével ügyeskedő bűnszervezetek - derül ki a Kékfény című műsorból. Teljes cikk...


Munkaerő-kölcsönző bűnszervezetet számoltak fel a NAV nyomozói

1 éve A vagyonvédelemben munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó bűnszervezetet számoltak fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) dél-dunántúli nyomozói, a szervezet több mint egymilliárd forint kárt okozott a költségvetésnek - közölte a NAV Dél-Dunántúli Bűnügyi Igazgatósága. Teljes cikk...


Őrizetbe vette a NAV egy fiktív számlákat kiállító cég tagjait

2 éve Őrizetbe vették a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) dél-alföldi pénzügyi nyomozói annak a bűnszervezetnek a vezetőit és tagjait, amely több mint hárommilliárd forintról állított ki fiktív számlákat - írja az MTI. Teljes cikk...


Már kilenc iskolaszövetkezet ügyében folyik nyomozás

2 éve Már kilenc iskolaszövet ügyében, mintegy 6,3 milliárd forintos vagyoni hátrány okozása miatt folyik eljárás Czeglédy Csaba ellen - írja az MTI. Teljes cikk...


Csokoládékereskedők csaltak el 626 millió forint adót

2 éve Egy tatabányai és egy budapesti cég a gyanú szerint 626 millió forint adót csalt el, mert Lengyelországból, Szlovákiából és Bulgáriából behozott csokoládét számla nélkül értékesített Magyarországon - írja az MTI. Teljes cikk...


670 millió forintos kárt okozott egy munkaerő-kölcsönző cég

2 éve A cégvezetők luxusnyaralásra jártak a közterhekből, melyeket levontak az általuk kiközvetített dolgozóktól, de nem fizették be az államkasszába - írja a napi.hu oldal. Teljes cikk...


Milliárdos csalás a munkaerő-kölcsönző cégnél

2 éve Négy és fél milliárd forintos költségvetési csalás miatt javasol vádemelést a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Dél-Dunántúli Bűnügyi Igazgatósága egy munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó cégláncolat vezetőivel szemben - írja az MTI. Teljes cikk...


Munkaerő-kölcsönző bűnszervezetet lepleztek le

3 éve Két és fél milliárd forintos kárt okozott a költségvetésnek egy munkaerő-kölcsönzésre épülő budapesti bűnszervezet, az ügyben húsz gyanúsítottat hallgattak ki – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénteken az MTI-vel. Teljes cikk...


Egymilliárd forint kárt okozott a munkaerő-közvetítő

3 éve Üzletszerűen és bűnszervezet tagjaiként elkövetett költségvetési csalás miatt előzetes letartóztatásba került nyolc ember, akik egymilliárd forint kárt okoztak azzal, hogy sem adót, sem járulékokat nem fizettek biztonsági őrzéssel és munkaerő-közvetítéssel foglalkozó szervezetük után - tájékoztatott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Nyugat-Dunántúli Bűnügyi Igazgatóságának sajtóreferense. Teljes cikk...


Egymilliárd forint, luxusautó, jacht, drón - felszámoltak két munkaerő-kölcsönző cégláncolatot

4 éve Egy napon belül két, munkaerő-kölcsönzésre szakosodott bűnszervezetet számoltak fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyi nyomozói, akik egymilliárd forintot meghaladó értékben foglaltak le készpénzt, ingatlanokat, járműveket és több mint hatvan bankszámlát zároltak. Teljes cikk...