cikk a(z) bűnszervezet címkével:

Munkaközvetítésnek álcázták az embercsempészetet

3 hónapja Munkaközvetítésnek álcázott, bűnszervezetben elkövetett embercsempészet ügyében vizsgálódik a romániai szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT). Teljes cikk...


Munkavállalással összefüggő járulékok elcsalására építettek bűnszövetkezetet

3 hónapja Vádat emelt az ügyészség egy 5,7 milliárd forintos költségvetési csalás ügyében - közölte a Fővárosi Főügyészség. Teljes cikk...


USA: A munkanélküliségi alapból 175 milliárd dollár köthetett ki bűnszervezeteknél

7 hónapja Amerikai kongresszusi képviselők vizsgálatot követelnek a koronavírus-járvány miatt bevezetett kormányzati munkanélküliségi támogatási programmal kapcsolatos állítólagos visszaélések ügyében, miután kiderült, hogy kínai, orosz és más országbeli online bűnöző csoportok több tízmilliárd dollárnyi összeget csaltak el - jelentette a The Washington Times. Teljes cikk...


Őrző-védő bűnszervezetet számolt fel a NAV

1 éve A bűnszervezet körülbelül egymilliárd forintos kárt okozott a költségvetésnek. Teljes cikk...


Számlagyárat működtető szegedi csoport tagjai ellen emeltek vádat

3 éve Számlagyárat működtető szegedi csoport tagjai ellen emelt vádat az ügyészség, a hatóságok eredményes fellépésének köszönhetően az okozott 1,5 milliárd forintos kár teljes egésze megtérülhet - tájékoztatta a Csongrád Megyei Főügyészség szóvivője csütörtökön az MTI-t. Teljes cikk...


Őrző-védő cégek vezetői ellen indított eljárást a NAV

3 éve A gyanú szerint csaknem egymilliárd forint kárt okoztak a költségvetésnek egy őrző-védő cégekből kialakított hálózat vezetői, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai országszerte harminc helyen tartottak kutatásokat az ügyben - tájékoztatta a Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatóságának sajtóreferense hétfőn az MTI-t. Teljes cikk...


Kétmilliárdos költségvetési csalást megvalósító bűnszervezetet számoltak fel

3 éve A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt nyomoz őrző-védő céghálózatot működtető emberek ellen, akik kétmilliárd forintos kárt okoztak a költségvetésnek - közölte a NAV. Teljes cikk...


Számlagyárat működtető bűnszervezet ellen emeltek vádat

3 éve Vádat emelt a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség egy bűnszervezet ellen, amely fiktív számlákat állított ki a megrendelőknek, adófizetési kötelezettségük csökkentéséért - közölte a Bács-Kiskun megyei főügyész csütörtökön az MTI-vel. Teljes cikk...


Több száz munkaerő-közvetítőt számolt fel a NAV

3 éve Milliárdos kárt okozhattak a munkaerő-közvetítők a költségvetésnek, ugyanis több ezer embert foglalkoztattak, és a munkavállalók után nem fizették a járulékokat, írja a Napi.hu. Teljes cikk...


Áfacsaló szójakereskedőket leplezett le a NAV

3 éve Az áfacsalással erősen fertőzött szójakereskedelemmel foglalkozó három bűnszervezetet fogott el a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai országos akcióban a közelmúltban - közölte az NAV csütörtökön az MTI-vel. Teljes cikk...


Betonacéllal csalt adót egy Nógrád megyei bűnszervezet

3 éve Betonacél-kereskedést folytató bűnszervezetet számoltak fel Nógrád megyében, a bűnszervezet áfacsalással több mint négyszázmillió forintos kárt okozott a költségvetésnek. Az ügyben tizenöt embert gyanúsítanak költségvetési csalással - írja az MTI. Teljes cikk...


300 millió forintos kárt okozott egy fiktív számlákat kiállító számlagyár

3 éve Háromszázmillió forintos kárt okozott a költségvetésnek egy számlagyár, amely hat budapesti székhelyű cég nevében fiktív számlákat állított ki - írja az MTI. Teljes cikk...


Fiktív számlákat kiállító bűnszervezetet számolt fel a NAV

3 éve Fiktív számlákat kiállító bűnszervezetet számolt fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), a házkutatások során több gépfegyvert és pisztolyt is találtak. A dunántúli bűnszervezet tagjai olyan vállalkozásokat hoztak létre, amelyek valójában nem működtek, élükön csak "strómanok" ültek - írja az MTI. Teljes cikk...


Rabszolgaként dolgoztattak embereket egy odesszai farmon

4 éve 13 embert vettek őrizetbe, fegyvereket is lefoglaltak a hatóságok. A bűnözők a legkiszolgáltatottabb emberekre utaztak Ukrajna-szerte, vonaton szólították le áldozataikat. Az eset egyáltalán nem ritka. Teljes cikk...


Sorra dőlnek meg a biztonsági őrök munkaerő-kölcsönzésével foglalkozó cégek

4 éve Élet-halál harc dúl a vagyonvédelmi cégek piacán, az győz, aki olcsóbban jut munkaerőhöz. Sorra alakultak és dőltek meg a biztonsági őrök munkaerő-kölcsönzésével ügyeskedő bűnszervezetek - derül ki a Kékfény című műsorból. Teljes cikk...


Munkaerő-kölcsönző bűnszervezetet számoltak fel a NAV nyomozói

4 éve A vagyonvédelemben munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó bűnszervezetet számoltak fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) dél-dunántúli nyomozói, a szervezet több mint egymilliárd forint kárt okozott a költségvetésnek - közölte a NAV Dél-Dunántúli Bűnügyi Igazgatósága. Teljes cikk...


Őrizetbe vette a NAV egy fiktív számlákat kiállító cég tagjait

4 éve Őrizetbe vették a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) dél-alföldi pénzügyi nyomozói annak a bűnszervezetnek a vezetőit és tagjait, amely több mint hárommilliárd forintról állított ki fiktív számlákat - írja az MTI. Teljes cikk...


Már kilenc iskolaszövetkezet ügyében folyik nyomozás

4 éve Már kilenc iskolaszövet ügyében, mintegy 6,3 milliárd forintos vagyoni hátrány okozása miatt folyik eljárás Czeglédy Csaba ellen - írja az MTI. Teljes cikk...


Csokoládékereskedők csaltak el 626 millió forint adót

5 éve Egy tatabányai és egy budapesti cég a gyanú szerint 626 millió forint adót csalt el, mert Lengyelországból, Szlovákiából és Bulgáriából behozott csokoládét számla nélkül értékesített Magyarországon - írja az MTI. Teljes cikk...


670 millió forintos kárt okozott egy munkaerő-kölcsönző cég

5 éve A cégvezetők luxusnyaralásra jártak a közterhekből, melyeket levontak az általuk kiközvetített dolgozóktól, de nem fizették be az államkasszába - írja a napi.hu oldal. Teljes cikk...


Facebook