Csaknem tízmilliárd forint áfát csalhatott el egy bűnözői kör

A közlemény szerint egy szegedi vállalkozás szokatlanul nagy értékben szerzett be mobiltelefonokat különböző belföldi partnerektől, és azokat jellemzően szerb magánszemélyeknek értékesítette tovább. A készülékek beszerzésének igazolására a közvetítő cégek nevében kiállított számlákat szerepeltették a könyvelésben.

A nyomozás kiderítette, hogy a társaságokhoz köthetően további fedőcégek működtek, amelyek a belföldi értékesítést kijátszó vállalkozásokon keresztül juttatták el a telefonokat a szegedi céghez.

A feltárt bűnszervezet kapcsán a hatóság tíz, szervezetten működő elkövetői kört azonosított, amelyek a számlázási láncokat működtették. A szövevényes, nehezen átlátható csalási konstrukciót a Békés vármegyei igazgatóság revizorainak bűnügyi jelzése nyomán tárták fel a pénzügyi nyomozók - tették hozzá.

A bűncselekménnyel okozott vagyoni hátrány megközelítőleg 10 milliárd forint, ebből mintegy 2,5 milliárd forint értékben zár alá vettek és lefoglaltak gépjárműveket, ingatlanokat, bankszámlákat, valamint készpénzt. Az országos akcióban 239 pénzügyőr vett részt.

A nyomozók az egyik helyszínen több mint 700 gramm kábítószergyanús anyagot találtak, emiatt értesítették az illetékes rendőrkapitányságot.

A pénzügyőrök 50 helyszínről 38 embert állítottak elő, akiket bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt gyanúsítottként hallgattak ki.

Az összehangolt akció eredményeképpen a NAV munkatársai mintegy 270 millió forint, a költségvetésből visszaigényelni kívánt általános forgalmi adó kiutalását akadályozták meg - áll a közleményben.