11 cikk a(z) pénzmosás címkével:
Több százmilliós kárt okozó fesztiválszervezőket fogtak el Fejér megyében
3 éve Fesztiválszervezők ellen nyomoz a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Közép-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága: egy Fejér megyei férfi és két társa eltitkolta a belépőkből származó bevétel egy részét, amivel a költségvetésnek több mint 360 millió forint vagyoni hátrányt okozott - írja az MTI. Teljes cikk...
Erre kell figyelni a cégeknek, ha nagy összeget fogadnak el egy ügyféltől
3 éve Szeptember 30-ig a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás elleni új törvénynek megfelelően számos cégnek új belső szabályzatot kell készítenie - írja az MTI. Teljes cikk...
Határidő: kötelező nyilatkozattétel december 31-ig
6 éve Januártól szigorúbb pénzmosás elleni szabályok lépnek életbe, így a vállalatoknak december 31-ig nyilatkozniuk kell tényleges tulajdonosukról számlavezető bankjuknál, ennek hiányában nem indíthatnak banki műveleteket jövőre. Teljes cikk...
Letartóztatták a Foxconn több vezetőjét
7 éve A rossz munkakörülményekről elhíresült gyárakat üzemeltető Foxconn körülbelül tucatnyi vezetőjét vádolják vesztegetéssel, adócsalással és pénzmosással – írja a PC World. Teljes cikk...
A szerbiai cégek negyedét csak pénzmosásra tartják
7 éve A szerbiai cégek negyede fantomcég: egyetlen alkalmazottja sincs. Ugyanennyi vállalatban csupán egy ember dolgozik. Teljes cikk...
LMP: a pénzmosást támogatja a kormány
8 éve Az LMP szerint pénzmosásra ad lehetőséget a Stabilitás Megtakarítási Számla (SMSZ) július 1-jei bevezetése. Gál Anita, a párt országos választmányának tagja hétfői budapesti sajtótájékoztatóján azt mondta, szerintük a Fidesz ezzel tálcán kínál adóamnesztiát a bűnözőknek. Teljes cikk...
Adócsalás, pénzmosás: sárosak a Deutsche Bank munkatársai?
8 éve Mintegy ötszáz rendőr és pénzügyőr részvételével razziát tartottak szerdán a Deutsche Bank frankfurti központjában, a legnagyobb német pénzintézet irodáit egy több száz millió eurós adócsalási üggyel összefüggésben kutatták át. Teljes cikk...
Pénzmosásnak kedvez a takarítónő-törvény
11 éve Teret enged a feketejövedelmek tisztára mosásának az adórendszeren kívüli kereset intézménye; mivel ahhoz nem tartozik jövedelemkorlát - írja a Napi Gazdaság. Teljes cikk...
Számlagyárat lepleztek le Bács-Kiskun megyében
11 éve A Vám- és Pénzügyőrség nyomozói egy Bács-Kiskun megyei számlagyárat irányító személy, valamint az őt körülvevő elkövetői kör jogellenes tevékenységét leplezte le idén március végén - írja a Napi Online. Teljes cikk...
Pénzmosásra csábítják az állástalan internetezőket
11 éve Az internetes álláskeresés veszélyeire hívja fel a figyelmet a brit rendőrség, miután egyre több a pénzmosásra szakosodott "munkáltató". Teljes cikk...
Jövőre a VPOP is nyomozhat pénzmosási ügyekben
13 éve Jövőre már nem kizárólag a rendőrség, hanem a vám- és pénzügyőrség is vizsgálódhat a pénzmosással kapcsolatos ügyekben. A releváns ügyek megtalálása érdekében a jövedéki kockázatelemzési központtal összevont Központi Ellenőrzési Parancsnokság fogja kiszűrni a megalapozatlan bejelentéseket - írja a Világgazdaság. Teljes cikk...