12 cikk a(z) pénzmosás címkével - 1. oldal
További 27 év börtönre ítélték a sztárügyvédet - éveken keresztül vezette félre ügyfeleit
11 hónapja Dél-Karolina államban további 27 év börtönre ítélték, a fia és felesége elleni gyilkosság miatt már kétszeres életfogytig tartó büntetését töltő Alex Murdaugh egykori sztárügyvédet kedden. Dél-Karolina állam ismert jogász családjának tagja, és vezető jogi irodájának vezetője éveken keresztül vezette félre ügyfeleit, és üzleti partnereit, akiket több millió dollárral károsított meg. Teljes cikk...
Több százmilliós kárt okozó fesztiválszervezőket fogtak el Fejér megyében
7 éve Fesztiválszervezők ellen nyomoz a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Közép-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága: egy Fejér megyei férfi és két társa eltitkolta a belépőkből származó bevétel egy részét, amivel a költségvetésnek több mint 360 millió forint vagyoni hátrányt okozott - írja az MTI. Teljes cikk...
Erre kell figyelni a cégeknek, ha nagy összeget fogadnak el egy ügyféltől
7 éve Szeptember 30-ig a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás elleni új törvénynek megfelelően számos cégnek új belső szabályzatot kell készítenie - írja az MTI. Teljes cikk...
Határidő: kötelező nyilatkozattétel december 31-ig
10 éve Januártól szigorúbb pénzmosás elleni szabályok lépnek életbe, így a vállalatoknak december 31-ig nyilatkozniuk kell tényleges tulajdonosukról számlavezető bankjuknál, ennek hiányában nem indíthatnak banki műveleteket jövőre. Teljes cikk...
Letartóztatták a Foxconn több vezetőjét
11 éve A rossz munkakörülményekről elhíresült gyárakat üzemeltető Foxconn körülbelül tucatnyi vezetőjét vádolják vesztegetéssel, adócsalással és pénzmosással – írja a PC World. Teljes cikk...
A szerbiai cégek negyedét csak pénzmosásra tartják
11 éve A szerbiai cégek negyede fantomcég: egyetlen alkalmazottja sincs. Ugyanennyi vállalatban csupán egy ember dolgozik. Teljes cikk...
LMP: a pénzmosást támogatja a kormány
11 éve Az LMP szerint pénzmosásra ad lehetőséget a Stabilitás Megtakarítási Számla (SMSZ) július 1-jei bevezetése. Gál Anita, a párt országos választmányának tagja hétfői budapesti sajtótájékoztatóján azt mondta, szerintük a Fidesz ezzel tálcán kínál adóamnesztiát a bűnözőknek. Teljes cikk...
Adócsalás, pénzmosás: sárosak a Deutsche Bank munkatársai?
12 éve Mintegy ötszáz rendőr és pénzügyőr részvételével razziát tartottak szerdán a Deutsche Bank frankfurti központjában, a legnagyobb német pénzintézet irodáit egy több száz millió eurós adócsalási üggyel összefüggésben kutatták át. Teljes cikk...
Pénzmosásnak kedvez a takarítónő-törvény
14 éve Teret enged a feketejövedelmek tisztára mosásának az adórendszeren kívüli kereset intézménye; mivel ahhoz nem tartozik jövedelemkorlát - írja a Napi Gazdaság. Teljes cikk...
Számlagyárat lepleztek le Bács-Kiskun megyében
14 éve A Vám- és Pénzügyőrség nyomozói egy Bács-Kiskun megyei számlagyárat irányító személy, valamint az őt körülvevő elkövetői kör jogellenes tevékenységét leplezte le idén március végén - írja a Napi Online. Teljes cikk...
Pénzmosásra csábítják az állástalan internetezőket
15 éve Az internetes álláskeresés veszélyeire hívja fel a figyelmet a brit rendőrség, miután egyre több a pénzmosásra szakosodott "munkáltató". Teljes cikk...
Jövőre a VPOP is nyomozhat pénzmosási ügyekben
17 éve Jövőre már nem kizárólag a rendőrség, hanem a vám- és pénzügyőrség is vizsgálódhat a pénzmosással kapcsolatos ügyekben. A releváns ügyek megtalálása érdekében a jövedéki kockázatelemzési központtal összevont Központi Ellenőrzési Parancsnokság fogja kiszűrni a megalapozatlan bejelentéseket - írja a Világgazdaság. Teljes cikk...