11 cikk a(z) pénzmosás címkével:

Több százmilliós kárt okozó fesztiválszervezőket fogtak el Fejér megyében

2 éve Fesztiválszervezők ellen nyomoz a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Közép-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága: egy Fejér megyei férfi és két társa eltitkolta a belépőkből származó bevétel egy részét, amivel a költségvetésnek több mint 360 millió forint vagyoni hátrányt okozott - írja az MTI. Teljes cikk...


Erre kell figyelni a cégeknek, ha nagy összeget fogadnak el egy ügyféltől

2 éve Szeptember 30-ig a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás elleni új törvénynek megfelelően számos cégnek új belső szabályzatot kell készítenie - írja az MTI. Teljes cikk...


Határidő: kötelező nyilatkozattétel december 31-ig

5 éve Januártól szigorúbb pénzmosás elleni szabályok lépnek életbe, így a vállalatoknak december 31-ig nyilatkozniuk kell tényleges tulajdonosukról számlavezető bankjuknál, ennek hiányában nem indíthatnak banki műveleteket jövőre. Teljes cikk...


Letartóztatták a Foxconn több vezetőjét

6 éve A rossz munkakörülményekről elhíresült gyárakat üzemeltető Foxconn körülbelül tucatnyi vezetőjét vádolják vesztegetéssel, adócsalással és pénzmosással – írja a PC World. Teljes cikk...


A szerbiai cégek negyedét csak pénzmosásra tartják

6 éve A szerbiai cégek negyede fantomcég: egyetlen alkalmazottja sincs. Ugyanennyi vállalatban csupán egy ember dolgozik. Teljes cikk...


LMP: a pénzmosást támogatja a kormány

6 éve Az LMP szerint pénzmosásra ad lehetőséget a Stabilitás Megtakarítási Számla (SMSZ) július 1-jei bevezetése. Gál Anita, a párt országos választmányának tagja hétfői budapesti sajtótájékoztatóján azt mondta, szerintük a Fidesz ezzel tálcán kínál adóamnesztiát a bűnözőknek. Teljes cikk...


Adócsalás, pénzmosás: sárosak a Deutsche Bank munkatársai?

7 éve Mintegy ötszáz rendőr és pénzügyőr részvételével razziát tartottak szerdán a Deutsche Bank frankfurti központjában, a legnagyobb német pénzintézet irodáit egy több száz millió eurós adócsalási üggyel összefüggésben kutatták át. Teljes cikk...


Pénzmosásnak kedvez a takarítónő-törvény

9 éve Teret enged a feketejövedelmek tisztára mosásának az adórendszeren kívüli kereset intézménye; mivel ahhoz nem tartozik jövedelemkorlát - írja a Napi Gazdaság. Teljes cikk...


Számlagyárat lepleztek le Bács-Kiskun megyében

10 éve A Vám- és Pénzügyőrség nyomozói egy Bács-Kiskun megyei számlagyárat irányító személy, valamint az őt körülvevő elkövetői kör jogellenes tevékenységét leplezte le idén március végén - írja a Napi Online. Teljes cikk...


Pénzmosásra csábítják az állástalan internetezőket

10 éve Az internetes álláskeresés veszélyeire hívja fel a figyelmet a brit rendőrség, miután egyre több a pénzmosásra szakosodott "munkáltató". Teljes cikk...


Jövőre a VPOP is nyomozhat pénzmosási ügyekben

12 éve Jövőre már nem kizárólag a rendőrség, hanem a vám- és pénzügyőrség is vizsgálódhat a pénzmosással kapcsolatos ügyekben. A releváns ügyek megtalálása érdekében a jövedéki kockázatelemzési központtal összevont Központi Ellenőrzési Parancsnokság fogja kiszűrni a megalapozatlan bejelentéseket - írja a Világgazdaság. Teljes cikk...