Csaló HR-es: fiktív munkavállalók, fizetésként elcsalt százmilliók

Egy fővárosi kórház főigazgatójának 2022 májusában tett feljelentése nyomán indult büntetőeljárás adatai alapján az intézmény egyik vezető beosztású humánpolitikai munkatársa az előző évben húsz olyan személyt rögzített munkavállalóként, akik sohasem dolgoztak a kórházban. A fiktív alkalmazottak valódi bankszámláira 11 hónap alatt több mint 246 millió forint bért és egyéb juttatást utaltak - írta le az esetet a Police.hu.

A BRFK gazdaságvédelmi nyomozói azt is feltárták, hogy az 50 éves nő korábbi munkahelyén, egy másik egészségügyi intézetben is fiktív alkalmazottakat rögzített egy beosztottja segítségével. Ott 51 ember után csaknem 332 millió forintot utalt át 2016 és 2021 között, a nem létező dolgozóknak pedig szerződéseket és egyéb iratokat hamisított. Az utalásokhoz szükséges bankszámlák nyitását strómanokon keresztül a vezető beosztású HR-es nő férje és egy másik férfi intézte. A számlatulajdonosok tudatában voltak, hogy bűncselekményben segédkeznek, amiért többször anyagi ellenszolgáltatást kaptak. A nyomozók összesen 49 embert hallgattak ki pénzmosás bűntett megalapozott gyanújával.

A négy szervezőt különösen nagy kárt okozó, bűnszövetségben és üzletszerűen, információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás és más bűncselekmények megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, a HR-es nő férjét ezen kívül pénzmosással, őt magát pénzmosással és hamis magánokirat felhasználásával is gyanúsítják. A rendőrök a hamis iratok mellett két autót, négymillió forintot és egy jachtot is lefoglaltak. Valamennyi gyanúsított szabadlábon védekezik.

Police.hu