184 cikk a(z) csalás címkével:

Négymilliárdos áfacsalás gyanúsítottjait tartóztatták le Pécsen

3 hete Bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalások gyanúsítottjait tartóztatták le Pécsen, csaknem négymilliárd forintnyi áfa jogosulatlan visszaigénylése miatt - közölte a Pécsi Törvényszék. Teljes cikk...


Csalás miatt emeltek vádat egy gyógyszertári szakasszisztens ellen

5 hónapja Csalás miatt vádat emelt a Pécsi Járási Ügyészség egy gyógyszertári asszisztens ellen, aki jogtalanul használta egy vásárló egészségpénztári kártyáját csaknem két éven át, több mint kétszáz esetben, egymillió forintos kárt okozva ezzel - közölte a Baranya Megyei Főügyészség kedden az MTI-vel. Teljes cikk...


Milliárdos csalás a munkavállalók utáni járulékokkal

5 hónapja Az őrző-védő cég milliárdos nagyságrendű adót került el, Áfát sikkasztott, fiktív cégeket hozott létre, mindebben összesen 66 ember volt érintett - írja a hvg.hu. Teljes cikk...


Több száz munkaerő-közvetítőt számolt fel a NAV

7 hónapja Milliárdos kárt okozhattak a munkaerő-közvetítők a költségvetésnek, ugyanis több ezer embert foglalkoztattak, és a munkavállalók után nem fizették a járulékokat, írja a Napi.hu. Teljes cikk...


Áfacsaló szójakereskedőket leplezett le a NAV

7 hónapja Az áfacsalással erősen fertőzött szójakereskedelemmel foglalkozó három bűnszervezetet fogott el a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai országos akcióban a közelmúltban - közölte az NAV csütörtökön az MTI-vel. Teljes cikk...


Apa és fia csapott be időseket álgázszerelőként Nógrád megyében

8 hónapja A Balassagyarmati Járási Ügyészség csalás bűntette miatt vádat emelt egy 57 éves és egy 31 éves miskolci férfival szemben, akik magukat hivatalos személynek vagy gázszerelőnek kiadva több idős embertől csaltak ki pénzt Nógrád megyében - írja az MTI. Teljes cikk...


300 millió forintos kárt okozott egy fiktív számlákat kiállító számlagyár

10 hónapja Háromszázmillió forintos kárt okozott a költségvetésnek egy számlagyár, amely hat budapesti székhelyű cég nevében fiktív számlákat állított ki - írja az MTI. Teljes cikk...


Egy férfi éveken keresztül vett fel jogosulatlanul családi pótlékot

10 hónapja Vádat emelt az ügyészség Szegeden egy szerb férfi ellen, aki három Szerbiában lakó gyermeke után több mint öt éven keresztül vett föl jogosulatlanul családi pótlékot - írja az MTI. Teljes cikk...


Nyolcszázmillió forintos áfacsalást lepleztek le Borsodban

11 hónapja Nyolcszázmillió forintnyi általános forgalmi adót (áfa) csalt el Borsod-Abaúj-Zemplén megyében egy műtrágyával kereskedő bűnszervezet - írja az MTI. Teljes cikk...


Milyen a tipikus céges csaló?

11 hónapja Vezető beosztású, 36 és 45 év közötti, a cégnél a pénzügyi területen több éve dolgozó férfi - a KPMG friss tanulmánya szerint ilyen a tipikus vállalati csaló. A tanácsadó társaság közleménye szerint 69 országban 348 esetet vizsgálva írták le, hogy milyen típusú vállalati visszaélések történtek 2008 és 2010 között – írja az origo.hu vállalkozói rovata. Teljes cikk...


A NAV 1,3 milliárd forint autókereskedelmi csalást leplezett le

12 hónapja Rövid időn belül két jelentős, összesen csaknem 1,3 milliárd forint kárt okozó, használt gépjárművek kereskedelméből származó költségvetési csalást leplezett le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) - írja az MTI. Teljes cikk...


5 év börtönt kapott a jogász, aki megkárosított egy mobilcéget

12 hónapja Öt év börtönbüntetésre ítélt a Siófoki Járásbíróság első fokon, nem jogerősen egy jogászt, aki az egyik mobilszolgáltató megtévesztésével jutott 2015-2016-ban nagy értékű mobiltelefonokhoz, majd azok értékesítette, ezzel 15 millió forintos kárt okozott a cégnek - írja az MTI. Teljes cikk...


Ingyenebédet kért jogtalanul egy NAV-os dolgozó

1 éve A NAV munkatársa lánya óvodai ebédjét térítésmentesen vette igénybe, ám erre nem volt jogosultsága, mivel havi jövedelme nettó 300 ezer forint - írja a Blikk. Teljes cikk...


137 ember ellen emeltek vádat fiktív munkaerő-kölcsönzés miatt

1 éve Újabb 137 ember ellen nyújtott be vádiratot az országot behálózó, fiktív munkaerő-kölcsönzések ügyében a Heves Megyei Főügyészség - írja az MTI. Teljes cikk...


Milliárdos áfacsalási ügyben nyomoz a NAV Baranyában

1 éve A gyanú szerint csaknem egymilliárd forinttal károsította meg egy cégláncolat a költségvetést, az elkövetők külföldről beszerzett szója áfájával "ügyeskedtek" - írja az MTI. Teljes cikk...


Őrizetbe vette a NAV egy fiktív számlákat kiállító cég tagjait

2 éve Őrizetbe vették a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) dél-alföldi pénzügyi nyomozói annak a bűnszervezetnek a vezetőit és tagjait, amely több mint hárommilliárd forintról állított ki fiktív számlákat - írja az MTI. Teljes cikk...


Vádemelés egy szabolcsi iskola vezetősége ellen

2 éve A tanulók után járó normatív támogatással élt vissza egy alapítványi iskola vezetése Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, az ügyben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hat ember ellen javasol vádemelést - írja az MTI. Teljes cikk...


Előzetes letartóztatásba helyezték egy alapítványi iskola fenntartóit

2 éve Előzetes letartóztatásba helyezett a Nyíregyházi Járásbíróság három embert, akik egy alapítványi iskola fenntartóiként jogosulatlanul igényeltek állami támogatást diákok után - írja az MTI. Teljes cikk...


Csaknem 700 milliós váltóhamisítással gyanúsítanak egy közjegyzőt

2 éve Őrizetbe vett a Budapesti Nyomozó Ügyészség egy közjegyzőt, akit 680 millió forintos váltóhamisítással gyanúsítanak - írja az MTI. Teljes cikk...


A vevők bankkártyájával akart vásárolni a pénztáros

2 éve Elfogták a rendőrök azt a belvárosi pénztárosnőt, aki közel harminc esetben próbált vásárolni a munkahelyére betérő vevők bankkártya adataival - írja a police.hu oldal. Teljes cikk...