100 milliós kárt okoznak a korrupt adóellenőrök

A bűnszervezet főnöke N. Lajos magánszemély és Sz. József APEH hátralékkezelési ügyintéző volt. Ők ketten "árazták be az adójogi problémákat, azt, hogy kinek mennyiért "simították" el az ügyét. A cégeknél a szervezet tagjai befolyásukat a konkurens vállalkozások adóhatósági vizsgálatokkal történő ellehetetlenítésére is felhasználták.

A széles körben folytatott nyomozás eredményeként újabb személyek és ügyletek kerültek látókörbe. Székesfehérváron és környékén, valamint Budapesten 9 embernél 13 helyszínen tartottak házkutatást, és újabb jelentős mennyiségű bizonyítékot foglalt le.

A kilenc ember közül hét új gyanúsított, másik kettőnél a korábbiakhoz képest újabb bűncselekmények megalapozott gyanúja vetődött fel. A most előállítottak közül négy embert - köztük három jelenleg is hivatalos személyt – őrizetbe vettek. A tegnap kihallgatottak döntően tagadták a bűncselekmények elkövetését, de volt olyan is, aki teljes körű, feltáró beismerő vallomást tett.

Eddig összesen 42 embert hallgattak ki gyanúsítottként. Közülük 15 NAV dolgozó – 4 osztályvezető, kettő könyvelő. A többiek – 25-en – vállalkozók, illetve magánszemélyek.

Jelenleg a bűnszervezet első számú vezetője van előzetes letartóztatásban. A bűnszervezet működése kapcsán az adóhatóság – így ezen keresztül a Magyar Állam – 100 millió forintot meghaladó bevételtől esett el. A hivatalos személyeket a szervezet tagjai alkalmanként jellemzően 200-300 ezer forinttal, jelentősebb üzleti érdekeltségeknél több millió forinttal – összesen 10 millió forintot is meghaladó összeggel – vesztegették meg.