34 cikk a(z) bűnszervezet címkével - 1. oldal

3 éve Bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás, pénzmosás, zsarolás és más bűncselekmények miatt vádat emeltek egy szolnoki férfi ellen, aki öt társával együtt az áfafizetés elkerülése érdekében számlagyárat működtetett. A bűnszervezet a költségvetést csaknem négyszázmillió forinttal károsította meg - tájékoztatta a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség. Teljes cikk...

3 éve Munkaközvetítésnek álcázott, bűnszervezetben elkövetett embercsempészet ügyében vizsgálódik a romániai szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT). Teljes cikk...

3 éve Vádat emelt az ügyészség egy 5,7 milliárd forintos költségvetési csalás ügyében - közölte a Fővárosi Főügyészség. Teljes cikk...

3 éve Amerikai kongresszusi képviselők vizsgálatot követelnek a koronavírus-járvány miatt bevezetett kormányzati munkanélküliségi támogatási programmal kapcsolatos állítólagos visszaélések ügyében, miután kiderült, hogy kínai, orosz és más országbeli online bűnöző csoportok több tízmilliárd dollárnyi összeget csaltak el - jelentette a The Washington Times. Teljes cikk...

4 éve A bűnszervezet körülbelül egymilliárd forintos kárt okozott a költségvetésnek. Teljes cikk...

6 éve Számlagyárat működtető szegedi csoport tagjai ellen emelt vádat az ügyészség, a hatóságok eredményes fellépésének köszönhetően az okozott 1,5 milliárd forintos kár teljes egésze megtérülhet - tájékoztatta a Csongrád Megyei Főügyészség szóvivője csütörtökön az MTI-t. Teljes cikk...

6 éve A gyanú szerint csaknem egymilliárd forint kárt okoztak a költségvetésnek egy őrző-védő cégekből kialakított hálózat vezetői, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai országszerte harminc helyen tartottak kutatásokat az ügyben - tájékoztatta a Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatóságának sajtóreferense hétfőn az MTI-t. Teljes cikk...

6 éve A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt nyomoz őrző-védő céghálózatot működtető emberek ellen, akik kétmilliárd forintos kárt okoztak a költségvetésnek - közölte a NAV. Teljes cikk...

6 éve Vádat emelt a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség egy bűnszervezet ellen, amely fiktív számlákat állított ki a megrendelőknek, adófizetési kötelezettségük csökkentéséért - közölte a Bács-Kiskun megyei főügyész csütörtökön az MTI-vel. Teljes cikk...

6 éve Milliárdos kárt okozhattak a munkaerő-közvetítők a költségvetésnek, ugyanis több ezer embert foglalkoztattak, és a munkavállalók után nem fizették a járulékokat, írja a Napi.hu. Teljes cikk...

6 éve Az áfacsalással erősen fertőzött szójakereskedelemmel foglalkozó három bűnszervezetet fogott el a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai országos akcióban a közelmúltban - közölte az NAV csütörtökön az MTI-vel. Teljes cikk...

6 éve Betonacél-kereskedést folytató bűnszervezetet számoltak fel Nógrád megyében, a bűnszervezet áfacsalással több mint négyszázmillió forintos kárt okozott a költségvetésnek. Az ügyben tizenöt embert gyanúsítanak költségvetési csalással - írja az MTI. Teljes cikk...

6 éve Háromszázmillió forintos kárt okozott a költségvetésnek egy számlagyár, amely hat budapesti székhelyű cég nevében fiktív számlákat állított ki - írja az MTI. Teljes cikk...

6 éve Fiktív számlákat kiállító bűnszervezetet számolt fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), a házkutatások során több gépfegyvert és pisztolyt is találtak. A dunántúli bűnszervezet tagjai olyan vállalkozásokat hoztak létre, amelyek valójában nem működtek, élükön csak "strómanok" ültek - írja az MTI. Teljes cikk...

7 éve 13 embert vettek őrizetbe, fegyvereket is lefoglaltak a hatóságok. A bűnözők a legkiszolgáltatottabb emberekre utaztak Ukrajna-szerte, vonaton szólították le áldozataikat. Az eset egyáltalán nem ritka. Teljes cikk...

7 éve Élet-halál harc dúl a vagyonvédelmi cégek piacán, az győz, aki olcsóbban jut munkaerőhöz. Sorra alakultak és dőltek meg a biztonsági őrök munkaerő-kölcsönzésével ügyeskedő bűnszervezetek - derül ki a Kékfény című műsorból. Teljes cikk...

7 éve A vagyonvédelemben munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó bűnszervezetet számoltak fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) dél-dunántúli nyomozói, a szervezet több mint egymilliárd forint kárt okozott a költségvetésnek - közölte a NAV Dél-Dunántúli Bűnügyi Igazgatósága. Teljes cikk...

7 éve Őrizetbe vették a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) dél-alföldi pénzügyi nyomozói annak a bűnszervezetnek a vezetőit és tagjait, amely több mint hárommilliárd forintról állított ki fiktív számlákat - írja az MTI. Teljes cikk...

7 éve Már kilenc iskolaszövet ügyében, mintegy 6,3 milliárd forintos vagyoni hátrány okozása miatt folyik eljárás Czeglédy Csaba ellen - írja az MTI. Teljes cikk...

8 éve Egy tatabányai és egy budapesti cég a gyanú szerint 626 millió forint adót csalt el, mert Lengyelországból, Szlovákiából és Bulgáriából behozott csokoládét számla nélkül értékesített Magyarországon - írja az MTI. Teljes cikk...

8 éve A cégvezetők luxusnyaralásra jártak a közterhekből, melyeket levontak az általuk kiközvetített dolgozóktól, de nem fizették be az államkasszába - írja a napi.hu oldal. Teljes cikk...

8 éve Négy és fél milliárd forintos költségvetési csalás miatt javasol vádemelést a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Dél-Dunántúli Bűnügyi Igazgatósága egy munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó cégláncolat vezetőivel szemben - írja az MTI. Teljes cikk...

9 éve Két és fél milliárd forintos kárt okozott a költségvetésnek egy munkaerő-kölcsönzésre épülő budapesti bűnszervezet, az ügyben húsz gyanúsítottat hallgattak ki – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénteken az MTI-vel. Teljes cikk...

9 éve Üzletszerűen és bűnszervezet tagjaiként elkövetett költségvetési csalás miatt előzetes letartóztatásba került nyolc ember, akik egymilliárd forint kárt okoztak azzal, hogy sem adót, sem járulékokat nem fizettek biztonsági őrzéssel és munkaerő-közvetítéssel foglalkozó szervezetük után - tájékoztatott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Nyugat-Dunántúli Bűnügyi Igazgatóságának sajtóreferense. Teljes cikk...

10 éve Egy napon belül két, munkaerő-kölcsönzésre szakosodott bűnszervezetet számoltak fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyi nyomozói, akik egymilliárd forintot meghaladó értékben foglaltak le készpénzt, ingatlanokat, járműveket és több mint hatvan bankszámlát zároltak. Teljes cikk...

10 éve Vádemeléssel zárult az a nyomozás, amelyben 182 gyanúsított ellen indul eljárás. A nyomozás 320 helyszínen zajlott, 121 cég érintett benne, több ezer munkavállalót foglalkoztattak feketén, többek között munkaerő-kölcsönzéssel foglalkoztak, írja a Kamara Online. Teljes cikk...

11 éve Az ügyészség vádat emelt négy férfi ellen, akik egy, részben Szerbiából irányított, bűnszervezet tagjaként fizetésképtelen cégek eltüntetésére és megmaradt vagyonuk elsikkasztásra szakosodtak – közölte a Csongrád Megyei Főügyészség szóvivője kedden. Teljes cikk...

11 éve Munkaerő-kölcsönzéssel manipulálva milliárdos összeggel rövidíthette meg a költségvetést az a vagyonőri és takarító cégeket működtető baranyai társaság, amelynek tizenöt tagja ellen eljárást indított a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) dél-dunántúli bűnügyi igazgatósága. Teljes cikk...

12 éve Büntetőjogi és pénzügyi következménye is lehet annak, ha valaki csaló közvetítőtől kölcsönöz bejelentetlen munkavállalót - írja a Napi Gazdaság mai cikke. Teljes cikk...

12 éve Tizenkilencen előzetes letartóztatásba, négyen pedig házi őrizetbe kerültek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), valamint a rendőrség által kedden felszámolt, többek között munkaerő-közvetítéssel foglalkozó bűnszervezet 23 őrizetbe vett gyanúsítottja közül. Teljes cikk...

12 éve Tízezer embert károsított meg és több milliárdos kárt okozott egy bűnszervezet, amelynek tagjaira kedden csaptak le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), valamint a rendőrség munkatársai - közölte a két szervezet szerdai sajtótájékoztatóján. Teljes cikk...

12 éve A BKV Zrt.-vel szerződést kötő, vezetői tanácsadásra, valamint felsővezetők keresésére szakosodott cégek vezetőit hallgatták meg tanúként a Hagyó Miklós volt szocialista főpolgármester-helyettes és társai ellen a Kecskeméti Törvényszéken hűtlen kezelés miatt folyó per keddi tárgyalásán. Teljes cikk...

13 éve Milliárdos adócsalást leplezett le Győrben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) - közölte a M1 Híradója kedd este. Teljes cikk...

15 éve Hétfőn őrizetbe vették a Pécsi Tudományegyetem nyolc munkatársát bűnszövetségben elkövetett vesztegetés gyanúja miatt - közölte a Nemzeti Nyomozó Iroda hétfőn. Teljes cikk...